Фінмоніторинг

16.09.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 03.09.2009 № 118 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. >>>> Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою http://www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

24.03.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 19.03.2009 № 34 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. >>>> Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

10.03.2009 Українська фондова біржа надає інформацію щодо замороження, згідно Указів Президента США, активів та заборони фінансових переказів «Партії за вільне життя Курдистану», як такої, що контролюється терористичним угрупуванням «Конгра-Гель» та організації «Таміл Фундація», як такої, що надає допомогу терористичному угрупуванню «Тигри визволення Таміл Ілама».

10.02.2009 Українська фондова біржа інформує членів про схвалення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів від 04.10.2005 №538 >>>>
Зміни оприлюднені на офіційному сайті ДКЦПФР для опрацювання та надання пропозицій чи зауважень.

05.02.2009 З метою методичного забезпечення суб’єктів первинного фінансового моніторингу - професійних учасників ринку цінних паперів, Українська фондова біржа інформує про публічну заяву MONEYVAL в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану >>>>

05.02.2009 З метою методичного забезпечення суб’єктів первинного фінансового моніторингу - професійних учасників ринку цінних паперів, Українська фондова біржа інформує про Рекомендації по запровадженню фінансових заходів відповідно до Резолюцій Ради Безпеки ООН для протидії розповсюдженню зброї масового знищення >>>>

15.01.2009 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 24.11.2008 № 237 затвердив Методичні рекомендації щодо здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику >>>>
Методичні рекомендації також розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua >>> в розділі «Організація фінмоніторингу» та на офіційному сайті ДКЦПФР www.ssmsc.gov.ua >>> в розділі «Фінансовий моніторинг».

10.12.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 04.12.2008 № 248 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. >>>> Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

24.11.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України своїм наказом від 04.11.2008 № 224 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. >>>> Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

17.11.2008 ДКЦПФР оприлюднила Методичні рекомендації щодо визначення форми розрахунку при здійсненні торговцями цінними паперами фінансових операцій у разі надходження на його рахунок грошових коштів за цінні папери від покупця-фізичної особи. Дані Методичні рекомендації також розміщені на сайті Держфінмоніторингу України. >>>>

30.10.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України своїм наказом від 23.10.2008р. № 215 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. >>>> Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

30.09.2008 Міністерством юстиції України 16 вересня 2008 року зареєстровано за №859/15550 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.08.2008р. №921 «Про затвердження змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів». >>>>

31.07.2008 Українська фондова біржа, з метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інформує про Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.06.2008р. №145 >>>>
Зазначені методичні рекомендації також розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Технології інформаційної взаємодії\Для небанківських установ\Аналіз помилок» та на офіційному сайті ДКЦПФР www.ssmsc.gov.ua в розділі «Фінансовий моніторинг».

22.07.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 15.05.2008р. № 91 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності >>>>
Також зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності».

06.03.2008 Державний комітет фінансового моніторингу України наказом від 29.02.2008р. № 38 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності >>>> Зазначені зміни до Переліку розміщені на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі „Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”.

01.02.2008 Увага! 02.02.2008р. набуває чинності Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.12.2007р. №238 «Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2008р. №46/14737. Наказ №238 вносить зміни до наказів Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003р. №48 та від 24.04.2003р. №40. >>>>

22.11.2007 Українська фондова біржа з метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, інформує про отримання від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію про включення Абдули Аль-Талхі, Мухаммада'Абдалах Саліх Сугхайра та Фахд Мухаммада'Абд Аль-'Азіза Аль Хашибана до переліку осіб/установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном, Талібаном та/або аль-Каєдою, які підпадають під санкції Ради Безпеки ООН. >>>>

31.10.2007 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, з метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, інформує про те, що у зв'язку з внесенням змін до наказу Держфінмоніторингу України «Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» від 13.05.2003р. №48 (зокрема, в Довідники) та з огляду на доведення до суб'єктів первинного фінансового моніторингу оновлених редакцій роз'яснень щодо застосування зазначених Довідників, визнані такими, що втратили актуальність роз'яснення, доведені листами:
 Лист Державного департаменту фінансового моніторингу України від 06.06.2003р. №230/17420-4;
 Лист Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 03.11.2003р. №1531/30320-6-2;
 Лист Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 17.03.2004р. №699/30310-6-2.

31.10.2007 З метою інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу, УФБ інформує про Додаткові методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу, що затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 01.10.2007р. №169.
Зазначені Додаткові методичні рекомендації розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу» та на офіційному сайті ДКЦПФР www.ssmsc.gov.ua в розділі «Фінансовий моніторинг».

02.10.2007 Державний комітет фінансового моніторингу України своїм наказом від 09.07.2007р. №120 затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Зазначені зміни до Переліку розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу України за адресою www.sdfm.gov.ua в розділі «Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності» та на офіційному сайті ДКЦПФР в розділі «Фінансовий моніторинг».